L’enquête menée en Turquie sur un scandale lié à un fonds d’investissement de plusieurs milliards de dollars a révélé ce que le ministre de la Justice, Akin Gürlek, a décrit comme un « vaste réseau criminel » s’étendant aux marchés financiers et à la bureaucratie financière. Il a fait ces déclarations mardi lors d’un entretien avec NTV.
L’enquête a débuté à la mi-septembre, à la suite d’allégations de manipulations généralisées du marché ayant affecté l’épargne de près d’un demi-million d’investisseurs. Gürlek a déclaré que des membres du réseau auraient recouru à la corruption pour affaiblir les contrôles et manipulé certaines actions afin de prendre le contrôle du marché.
Les enquêteurs examinent le cas de 433 suspects. Selon Gürlek, 112 ont été placés en détention provisoire, 186 ont été remis en liberté sous conditions et 38 sont toujours recherchés. Il a également déclaré que l’enquête concerne des personnalités politiques liées à des organisations criminelles opérant sur le marché des fonds, sans les nommer.
Korkmaz Enes Ergun, directeur de la Bourse d’Istanbul, a été interpellé samedi. Selon le rapport fourni, il a été placé en détention provisoire, soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin et d’appartenir à une organisation créée pour commettre des crimes.
L’enquête a également entraîné des changements parmi les responsables financiers. Le président de l’autorité turque de régulation des marchés des capitaux a été limogé par décret présidentiel après que les procureurs ont commencé à enquêter sur son prédécesseur, tandis qu’un vice-ministre des Finances a démissionné après le placement en détention provisoire de son gendre dans le cadre de l’affaire.
Gürlek a déclaré que les autorités avaient saisi environ 30 milliards de livres turques en espèces, en biens immobiliers et en actions, et qu’elles chercheraient à récupérer les fonds transférés à l’étranger. Le gouvernement a appelé à la restitution volontaire de l’argent obtenu par manipulation des marchés. Le bureau d’Erdoğan a déclaré mardi que des versements totalisant 97,3 milliards de livres turques avaient été effectués au profit de près de 250 000 investisseurs au 30 octobre.
Sources: Euronews English.