Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre Bewertung des mexikanischen Rahmens zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche abgeschlossen, teilte das Finanzministerium des Landes mit. Die Ergebnisse dazu, wie wirksam die Maßnahmen Mexikos sind, sollen am 17. Dezember veröffentlicht werden.
An der Überprüfung waren mehrere Regierungsstellen beteiligt. Koordiniert wurde sie von der Financial Intelligence Unit, die dem Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite untersteht. Mexikos Zentralbank, die Nationalgarde und weitere Behörden nahmen teil und arbeiteten mit Vertretern des Privatsektors zusammen, um Fortschritte vorzustellen und bei Treffen mit ausländischen Delegationen auf Anmerkungen multilateraler Organisationen einzugehen.
In einer Erklärung bekräftigte die mexikanische Regierung ihre Verpflichtung, die Integrität des Wirtschaftssystems zu schützen, indem sie die FATF-Empfehlungen durch die Zusammenarbeit öffentlicher Stellen mit dem Privatsektor umsetzt. Ein zentrales Ziel sei der Schutz des Vermögens von Familien.
Quellen: ANSA Mondo.