Francis Mogambi, un nacional keniata que llegó a los Estados Unidos en mayo de 2024 a través de la lotería de visados de diversidad, ha sido acusado bajo cinco cargos de robo de dinero gubernamental y cinco cargos de robo de identidad agravado. El 19 de octubre de 2026, un gran jurado en Nebraska acusó a Mogambi de orquestar un esquema entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 que involucró el robo de identidades de ciudadanos estadounidenses para matricular fraudulentamente a estudiantes inexistentes en colegios estadounidenses. Los fiscales alegan que, una vez que estos estudiantes fantasma fueron matriculados, Mogambi desvió sus pagos de ayuda financiera, reteniendo el 30% para sí mismo mientras enviaba el resto a asociados en Kenia. La pérdida prevista en su caso específico se estima en 20.000 dólares, y los documentos judiciales indican que recibió 2.000 dólares semanales e intentó reclutar a otras personas buscando empresas capaces de cobrar cheques grandes sin impuestos.
El arresto de Mogambi sigue una investigación federal más amplia conocida como Operación Cazafantasmas, que apunta al uso de identidades robadas para reclamar ayuda financiera federal, lo que ha resultado en una pérdida alegada de 130 millones de dólares de fondos de los contribuyentes. Las autoridades estadounidenses informan que hasta ahora se han emitido cinco acusaciones que involucran a nacionales keniatas, con 40 investigaciones adicionales aún abiertas. Los estafadores supuestamente apuntaron a estadounidenses de bajos ingresos que nunca habían asistido a la universidad, comprando su información de identificación personal en línea por entre 4 y 8 dólares. El Fiscal Adjunto Colin M McDonald declaró que los perpetradores utilizan métodos sofisticados para colocar estudiantes falsos en las aulas y completar cursos, asegurando que los pagos de ayuda financiera continúen semestre tras semestre.
Las consecuencias de esta estafa se extienden más allá de las pérdidas financieras para el gobierno de EE. UU., ya que las víctimas a menudo enfrentan deudas inesperadas por préstamos estudiantiles y un crédito dañado a pesar de nunca haberse matriculado en la universidad. Solo en California, casi un tercio de los solicitantes de colegios comunitarios en 2024 fueron identificados como fraudulentos. Los investigadores recientemente identificaron más de 830.000 números de identificación de Ayuda Federal Estudiantil potencialmente fraudulentos asociados con la cifra de 130 millones de dólares en septiembre y octubre de 2026, recomendando que el Departamento de Educación deshabilite estas cuentas. Si bien esta cifra representa ayuda asociada con cuentas sospechosas en lugar de pérdidas confirmadas, los funcionarios señalaron que los fondos a menudo desaparecen rápidamente hacia ubicaciones extranjeras como Kenia.
La cooperación internacional ha llevado a desarrollos significativos, incluido el viaje de una delegación estadounidense a Kenia en septiembre para asistir con las extradiciones y la recuperación de activos. Con la ayuda de investigadores keniatas, las autoridades incautaron más de 750.000 dólares de una cuenta de criptomonedas vinculada al esquema, marcando la primera incautación internacional de este tipo en Kenia, aunque esto no estuvo conectado con el caso de Mogambi. En incidentes separados, un nacional keniata en Virginia se le acusa de haber recibido más de 700 reembolsos fraudulentos que totalizan aproximadamente 1,44 millones de dólares, mientras que tres individuos en Nueva Jersey enfrentan cargos por actuar como mulas de dinero en un esquema que involucra más de 1 millón de dólares vinculado a una supuesta empresa de safaris. Si es condenado, Mogambi enfrenta una pena de prisión obligatoria de al menos 10 años, junto con órdenes de decomiso de activos y restitución.
Fuentes: BBC News World.