Francis Mogambi, um nacional queniano que chegou aos Estados Unidos em maio de 2024 por meio da loteria de Vistos de Diversidade, foi indiciado por cinco contos de roubo de dinheiro governamental e cinco contos de furto de identidade agravado. Em 19 de outubro de 2026, um grande júri em Nebraska acusou Mogambi de orquestrar um esquema entre novembro de 2025 e maio de 2026 que envolveu o roubo de identidades de cidadãos dos EUA para matricular fraudulentamente estudantes inexistentes em colégios americanos. Os promotores alegam que, uma vez que esses estudantes fantasmas foram matriculados, Mogambi desviou seus pagamentos de auxílio financeiro, retendo 30% para si mesmo enquanto enviava o restante para associados no Quênia. A perda pretendida em seu caso específico é estimada em US$ 20.000, com documentos judiciais afirmando que ele recebeu US$ 2.000 semanalmente e tentou recrutar outras pessoas buscando empresas capazes de sacar grandes cheques sem impostos.
A prisão de Mogambi segue uma investigação federal mais ampla conhecida como Operação Ghostbusters, que visa o uso de identidades roubadas para reivindicar auxílio financeiro federal, resultando em uma perda alegada de US$ 130 milhões em fundos dos contribuintes. As autoridades dos EUA relatam que cinco indiciamentos envolvendo nacionais quenianos foram emitidos até agora, com 40 investigações adicionais permanecendo abertas. Os fraudadores supostamente visaram americanos de baixa renda que nunca frequentaram a faculdade, comprando suas informações pessoais identificáveis online por entre US$ 4 e US$ 8. O Subsecretário Adjunto Colin M McDonald afirmou que os perpetradores utilizam métodos sofisticados para colocar estudantes falsos em salas de aula e concluir trabalhos acadêmicos, garantindo que os pagamentos de auxílio financeiro continuem semestre após semestre.
As consequências dessa fraude vão além das perdas financeiras para o governo dos EUA, pois as vítimas frequentemente enfrentam dívidas inesperadas de empréstimos estudantis e crédito danificado, apesar de nunca terem se matriculado na faculdade. Apenas na Califórnia, quase um terço dos solicitantes de colégios comunitários em 2024 foram identificados como fraudulentos. Os investigadores recentemente sinalizaram mais de 830.000 números de identificação do Auxílio Estudantil Federal potencialmente fraudulentos associados à cifra de US$ 130 milhões em setembro e outubro de 2026, recomendando que o Departamento de Educação desabilite essas contas. Embora essa cifra represente auxílio associado a contas suspeitas em vez de perdas confirmadas, os oficiais observaram que os fundos frequentemente desaparecem rapidamente para locais no exterior como o Quênia.
A cooperação internacional levou a desenvolvimentos significativos, incluindo uma delegação dos EUA viajando ao Quênia em setembro para auxiliar com extradições e recuperação de ativos. Com a ajuda de investigadores quenianos, as autoridades apreenderam mais de US$ 750.000 de uma conta de criptomoeda vinculada ao esquema, marcando a primeira apreensão internacional desse tipo no Quênia, embora isso não tenha sido conectado ao caso de Mogambi. Em incidentes separados, um nacional queniano na Virgínia é acusado de ter recebido mais de 700 reembolsos fraudulentos totalizando aproximadamente US$ 1,44 milhão, enquanto três indivíduos em Nova Jersey enfrentam acusações por atuarem como mulas de dinheiro em um esquema envolvendo mais de US$ 1 milhão vinculado a uma suposta empresa de safári. Se condenado, Mogambi enfrenta uma pena de prisão obrigatória de pelo menos 10 anos, juntamente com ordens de confisco de ativos e restituição.
Fontes: BBC News World.