Francis Mogambi, un cittadino keniota arrivato negli Stati Uniti nel maggio 2024 tramite la lotteria Diversity Visa, è stato incriminato per cinque capi d'accusa di furto di denaro governativo e cinque capi d'accusa di furto di identità aggravato. Il 19 ottobre 2026, una gran giuria in Nebraska ha accusato Mogambi di aver orchestrato un piano tra novembre 2025 e maggio 2026 che prevedeva il furto delle identità di cittadini statunitensi per iscrivere fraudolentemente studenti inesistenti in college americani. I pubblici ministeri sostengono che, una volta iscritti questi studenti fantasma, Mogambi ha dirottato i pagamenti degli aiuti finanziari, trattenendo il 30% per sé e inviando il resto a complici in Kenya. La perdita prevista nel suo caso specifico è stimata in 20.000 dollari, con documenti giudiziari che affermano che ha ricevuto 2.000 dollari settimanali e ha tentato di reclutare altre persone cercando aziende in grado di incassare assegni di grandi dimensioni senza tasse.
L'arresto di Mogambi segue un'indagine federale più ampia nota come Operation Ghostbusters, che prende di mira l'uso di identità rubate per richiedere aiuti finanziari federali, risultando in una presunta perdita di 130 milioni di dollari di fondi dei contribuenti. Le autorità statunitensi riferiscono che finora sono stati emessi cinque rinvii a giudizio che coinvolgono cittadini keniota, con altre 40 indagini ancora aperte. I truffatori avrebbero preso di mira americani a basso reddito che non avevano mai frequentato il college, acquistando online le loro informazioni personali identificabili per una cifra compresa tra 4 e 8 dollari. Il Sottosegretario di Giustizia Colin M McDonald ha dichiarato che i perpetratori utilizzano metodi sofisticati per inserire studenti falsi nelle aule e completare i corsi di studio, garantendo che i pagamenti degli aiuti finanziari continuino semestre dopo semestre.
Le conseguenze di questa frode si estendono oltre le perdite finanziarie per il governo degli Stati Uniti, poiché le vittime spesso si trovano ad affrontare debiti imprevisti per prestiti studenteschi e un credito danneggiato, nonostante non si siano mai iscritte al college. Solo in California, quasi un terzo dei richiedenti ai college comunitari nel 2024 è stato identificato come fraudolento. Gli investigatori hanno recentemente segnalato oltre 830.000 numeri di identificazione degli Aiuti Federali agli Studenti potenzialmente fraudolenti associati alla cifra di 130 milioni di dollari a settembre e ottobre 2026, raccomandando al Dipartimento dell'Istruzione di disabilitare questi account. Sebbene questa cifra rappresenti gli aiuti associati ad account sospetti piuttosto che perdite confermate, i funzionari hanno notato che i fondi spesso svaniscono rapidamente verso località estere come il Kenya.
La cooperazione internazionale ha portato a sviluppi significativi, tra cui la visita di una delegazione statunitense in Kenya a settembre per assistere con le estradizioni e il recupero dei beni. Con l'aiuto degli investigatori keniota, le autorità hanno sequestrato oltre 750.000 dollari da un account di criptovaluta collegato al piano, segnando il primo sequestro internazionale del suo genere in Kenya, sebbene ciò non fosse collegato al caso di Mogambi. In incidenti separati, un cittadino keniota in Virginia è accusato di aver ricevuto oltre 700 rimborsi fraudolenti per un totale di circa 1,44 milioni di dollari, mentre tre individui nel New Jersey affrontano accuse di aver agito come mule finanziari in un piano che coinvolge oltre 1 milione di dollari collegato a una presunta azienda di safari. Se condannato, Mogambi rischia una pena detentiva obbligatoria di almeno 10 anni, insieme all'espropriazione dei beni e agli ordini di restituzione.
Fonti: BBC News World.